Talambuhay ng CEO ng Urban Group na si Andrey Puchkov. Ang pag-aresto sa absentee kay Andrei Puchkov

Puchkov Andrey Viktorovich (ipinanganak noong Pebrero 26, 1969, Kimovsk, rehiyon ng Tula, RSFSR, USSR) - negosyanteng Ruso, dating CEO(2008-2018) at co-owner ng development company. Isang nasasakdal sa isang kasong kriminal para sa pag-abuso sa kapangyarihan. Noong Agosto 2018, inilagay siya sa federal at international criminal wanted list.

Noong 1993 nagtapos siya sa Moscow State University Teknikal na Unibersidad ipinangalan sa N.E. Bauman. Noong 1999, nakatanggap si Puchkov ng MBA degree mula sa Mataas na paaralan Internasyonal na Negosyo sa Academy of National Economy sa ilalim ng Pamahalaan ng Russian Federation. Noong 2003 nagtapos siya sa Financial Academy sa ilalim ng Pamahalaan ng Russian Federation.

Noong 2006, kinuha ni Puchkov ang posisyon ng direktor sa pananalapi ng Urban Group, at noong 2008 siya ay naging pangkalahatang direktor ng holding. Iniwan niya ang post na ito noong Abril 2018.

Noong Agosto 2, 2018, inaresto ng Savelovsky District Court ng Moscow si Andrei Puchkov sa absentia. Inakusahan ng Investigative Committee ng Russian Federation ang isang negosyante na tumakas mula sa Russia ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Inilagay siya sa international wanted list.

Paano naging benepisyaryo si Roman Gromozdov ng mga proyekto ng VTB State Bank

Milyonaryo ng dolyar, may-ari ng isang pabrika at lugar ng pangangaso - lahat ito ay tungkol kay Roman Gromozdov, isang halos hindi kilalang negosyante. Gumagawa siya ng pera mula sa Moscow real estate, ang pagtatayo nito ay pinondohan ng VTB. Marahil ang dahilan ng tagumpay ng negosyante ay ang kanyang kakilala sa representante na tagapangulo ng bangko ng estado na si Andrei Puchkov, ang "kanang kamay" ni Andrei Kostin.

Ang mga kapwa may-ari ng Urban Group ay tumakas sa Russia

Ang dating co-owner ng Urban Group na si Andrei Puchkov ay nagawang makatakas sa ibang bansa bago siya arestuhin. Ang pangunahing may-ari ng kumpanya ng pag-unlad, "propesor" Alexander Dolgin, ay ginawa ito kahit na mas maaga.

Inaresto ng korte ang dating CEO ng Urban Group na si Andrei Puchkov

Ang dating pangkalahatang direktor ng Urban Group at Ivastroy na si Andrei Puchkov, ay inaresto ng korte nang hindi kasama: siya ay kinasuhan ng pang-aabuso sa kapangyarihan, na humahantong sa malubhang kahihinatnan. Iniugnay ng media ang kaso laban kay Puchkov sa hindi natapos na Laikovo residential complex. Ang may-ari ng bangkarota na kumpanya, si Alexander Dolgin, ay nagtatago sa Europa.

Natanggap ng Urban Group ang una nitong kasong kriminal

Ang Investigative Committee, na may malaking pagkaantala, ay kinuha ang pamamahala ng isa sa mga subsidiary ng Urban Group, kung saan 70 hanggang 120 bilyong rubles ang inalis.

Pinahintulutan ng Savyolovsky Court ng Moscow ang pag-aresto sa dating pangkalahatang direktor ng developer ng rehiyon ng Moscow na Urban Group, si Andrei Puchkov. Ang petisyon para pumili ng preventive measure sa anyo ng detensyon ay ipinagkaloob noong Agosto 1, 2018, gaya ng sumusunod mula sa impormasyon sa kaso na nai-post sa website ng korte.

Ang kaso laban kay Puchkov ay binuksan sa ilalim ng Bahagi 2 ng Artikulo 201 ng Criminal Code ng Russia (pang-aabuso sa kapangyarihan na nagreresulta sa malubhang kahihinatnan). Ang gawaing ito ay may parusang multa ng hanggang 1 milyong rubles, sapilitang paggawa para sa isang termino ng hanggang sa limang taon o pagkakulong para sa isang termino ng hanggang sa 10 taon.

Noong kalagitnaan ng Hulyo, iniulat ng pahayagan ng Kommersant ang isang kriminal na kaso na binuksan ng Investigative Committee ng Russia laban sa pamamahala ng Ivastroy LLC, kung saan si Puchkov ang pangkalahatang direktor. Si Ivastroy, bahagi ng Urban Group, ay nakolekta, ayon sa mga imbestigador, ng 6.7 bilyong rubles mula sa 2,595 shareholders, ngunit hindi kailanman inatasan ang Laikovo housing complex, na itinayo nito sa distrito ng Odintsovo ng rehiyon ng Moscow mula noong 2016. Ngayon ang pagkumpleto ng Laikovo ay mangangailangan ng 12 bilyong rubles.

Noong Abril 2018, sinimulan ni Dolgin ang isang external na proseso ng pag-audit ng Urban Group, kung saan natukoy ang mga malalaking pagkakamali at paglabag sa sistema ng pamamahala at pamamahala ng kumpanya. "Ang bias na pag-uulat, maling paggamit ng mga pondo, walang motibasyon na pamamahagi ng mga badyet, direksyon at pag-redirect ng mga daloy ng pera ay bahagi lamang ng mga natukoy na paglabag," iniulat ng serbisyo ng press ng kumpanya.

Pagkatapos, noong Abril, si Andrei Puchkov, na namuno sa Urban Group noong 2008 at nagpatupad ng mga proyekto tulad ng "City of Embankments", "Opalikha O2", "Pyatnitsky Quarters" at iba pa, ay umalis sa kumpanya dahil sa magkakaibang pananaw sa pag-unlad ng negosyo. Noong Abril 23, 2018, kinuha ni Alexander Dolgin ang pamamahala sa pagpapatakbo ng kumpanya. Noong Mayo, ang may-ari ng isa sa pinakamalaking developer sa rehiyon ng Moscow ay nagpasya na bumuo ng isang bagong koponan at bumuo ng isang anti-krisis na rehimen sa pamamahala upang mailabas ang Urban Group sa isang mahirap na sitwasyon.

Noong Mayo 22, pinigilan ng Sberbank ang mga programang mortgage nito sa mga site ng developer ng rehiyon ng Moscow na Urban Group, na kumukumpleto sa pagtatayo ng mga problemang pag-aari sa likod ng SU-155. Ipinaliwanag ng isang mapagkukunan ng Forbes sa Sberbank na nagpasya ang institusyon ng kredito na kanselahin ang akreditasyon ng mga pasilidad ng Urban Group dahil sa naipon problema sa pananalapi grupo, kabilang ang kakulangan ng cash flow, makabuluhang mga agwat sa pera at pagkaantala sa mga iskedyul ng konstruksiyon. Ang bangko ay nag-aalala din tungkol sa mga makabuluhang obligasyon ng developer sa ilalim ng mga kontrata sa pamumuhunan sa mga awtoridad ng rehiyon ng Moscow, na, laban sa backdrop ng mga cash gaps, ay lumikha ng karagdagang presyon sa negosyo ng kumpanya. Binigyang-diin ng Sberbank na nakikita nila ang malalaking panganib para sa buong negosyo ng Urban Group, at hindi lamang para sa mga indibidwal na proyekto.

Ang kaganapang lungsod na "Laikovo" (tulad ng posisyon ng Urban Group sa website nito) ay idinisenyo sa site ng Like City residential complex, na nilayon ng kumpanyang SU-155 na itayo. Dahil sa pagkalugi ng kumpanya, hindi natapos ang proyekto. At noong Pebrero 2016, ang Urban Group ay naging kasangkot sa paglutas ng mga problema ng mga nalinlang na shareholder. Pumirma siya ng isang tripartite na kasunduan sa rehiyonal na Ministry of Construction Complex at SU-155, na nakatuon sa paglutas ng mga problema ng 164 na mamamayan na namuhunan sa mga apartment ng bangkarota na SU-155. Bilang karagdagan, ang kasunduan ng tripartite ay nagbigay din para sa pagbabayad ng mga utang sa buwis at kredito ng bangkarota na developer, pati na rin ang pagkumpleto ng 12 SU-155 na pasilidad sa imprastraktura ng lipunan sa rehiyon ng Moscow.

Ang lugar ng site para sa proyekto ng Laikovo, na itinayo ng Urban Group sa distrito ng Odintsovo, 12 km mula sa Moscow Ring Road, ay 116.84 ektarya. Ito ay binalak na magtayo ng 62 mga paupahan na may taas na mula 4 hanggang 12 palapag at 11 townhouse. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa 1.75 milyong metro kuwadrado. m ng real estate, kung saan 875,000 sq. m. ay magiging mga apartment. m.

Ayon sa pahayagan ng Vedomosti, ang sukat ng hindi natapos na pabahay sa mga proyekto ng Urban Group ay kahanga-hanga. Sa nakaplanong 14 na bahay sa Laikovo residential complex, tatlong bahay lamang ang sinimulan, ang antas ng pagkumpleto nito ay mula 30% hanggang 67%. Ang kahandaan ng pitong bahay ay tinatayang mula 0% hanggang 5%. Apat pang bahay ang nasa 10–16% na pagkakumpleto. 1,960 shareholders ang nakabili na ng mga apartment sa residential complex na ito.

Ang Lesoberezhny residential complex project ay may kasamang 15 bahay. Sa mga ito, ang kahandaan ng isang bahay ay tinatayang nasa 45%, apat na bahay sa 10–16% at 10 bahay sa 0–5%. Ang mga apartment sa proyektong ito ay binili ng 1,507 shareholders.

Ang dating co-owner ng bankrupt Urban Group at pinuno ng Ivastroy, Andrei Puchkov, ay nagtago sa ibang bansa mula sa mga nagpapautang at pulis. Ang Savelovsky Court of Moscow ay nagpataw ng preventive measure in absentia sa kanya sa anyo ng pag-aresto sa kahilingan ng imbestigador. Si Puchkov ay inilagay din sa federal at international wanted list.

Kasong kriminal pagkatapos ng pagkabangkarote ng Urban Group

Noong Agosto 2, nagpasya ang korte na kunin si Puchkov sa kustodiya sa loob ng 2 buwan sa sandaling ma-extradite siya sa Russia. Para sa pag-abuso sa kapangyarihan, ang dating direktor ng Ivastroy ay nahaharap ng hanggang sampung taon sa bilangguan.

Ang kasong kriminal ay sinimulan pagkatapos ng pagkabangkarote ng "" - ang pinakamalaking developer sa rehiyon ng Moscow, na minana rin ang mga pasilidad ng dating bangkarotang kumpanya na SU-155. Ang mga paghahanap ay isinagawa sa lugar ni Andrei Puchkov. Sinasabi ng mga imbestigador na ang kumpanya ng Ivastroy, bahagi ng Urban Group, ay nangolekta ng pera mula sa mga shareholder para sa pagtatayo ng Laikovo housing complex, ngunit hindi kailanman nagtayo ng anuman.

Upang makumpleto ang konstruksiyon na ito lamang, 12 bilyong rubles ang kinakailangan, na tila kukunin ng mga awtoridad mula sa mga bulsa ng mga mamamayan, ngunit ang Urban Group ay mayroon pa ring maraming hindi natapos na mga proyekto. Ang mga utang ng developer ay maaaring umabot Sa kabuuan, ang gobyerno ay kailangang tapusin ang konstruksiyon tungkol sa 3.5 milyon metro kuwadrado real estate, ngunit napakahirap na maakit ang mga pribadong mamumuhunan sa mga inabandunang bagay: mayroong isang buong-scale na krisis sa pagtatayo ng Russia.

May kinatatakutan si Andrey Puchkov

Samantala, ang depensa ni Puchkov ay naninindigan na ang kaso laban sa kanya ay hindi nauugnay sa mga shareholder; ito ay pinasimulan sa ilalim ng Bahagi 2 ng Artikulo 201 ng Criminal Code ng Russian Federation, na walang kinalaman sa mga indibidwal. Sinabi ng abogado na si Natalya Kotenochkina na natatakot siya para sa pisikal na kaligtasan ng kanyang kliyente.

Ngayon na ang pinansiyal na sitwasyon ni Puchkov ay nayanig, talagang mayroon siyang dapat ikatakot. Hangga't may pera siya, pinatawad siya sa maraming bagay - parehong mga kahina-hinalang proyekto at mga desisyon sa pamamahala na may depekto sa legal na pananaw. Nang maubos ang pera, namulat ang mga mata ni justice.

Posibleng gawing scapegoat si Puchkov upang maprotektahan ang iba pang mga pinuno ng grupo. Sa kabilang banda, malamang na may mga taong hindi interesado kay Puchkov na nagsasabi ng isang bagay na hindi kailangan upang mailigtas ang kanyang sarili.

Mga dahilan ng pagkabangkarote ng Urban Group

Ang Urban Group ay itinatag ng metallurgist na si Alexander Dolgin at umiral sa loob ng sampung taon. Naging halata ang pagbagsak matapos kanselahin ng Sberbank ang mga programa nito sa mortgage para sa mga mamimili ng mga apartment sa mga ari-arian ng Urban Group. Kasama sa mga dahilan ng pagbagsak ang hindi pagkakasundo sa pamamahala, paglalaglag, at kawalan ng kahusayan sa gastos. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay pangalawang-order na mga dahilan, ang dahilan kung saan maaaring tawaging pagbaba ng demand para sa pabahay.

Bumagsak ang demand sa dalawang simpleng dahilan:

1. Ang pagbaba sa kagalingan ng mga Ruso. Sa kabila ng anumang pagbawas sa mga rate ng interes sa mortgage, hindi na nila kayang bumili ng mga apartment.

2. Matinding overheating ng construction market dahil sa kakulangan ng iba pang lugar para sa pamumuhunan. Lahat ng madaling pera, kasama na ang nakuhang iligal, kasama ng mga pangunahing opisyal, ay napunta sa construction site. Bilang isang resulta, ang mga residential complex ay lumago nang mabilis, ang mga luxury hotel ay lumitaw sa mga nalulumbay na lungsod, at lahat ng ito ay walang laman. Ngunit walang makakapigil, at walang makakapigil.

Ang paparating na pagbagsak ng konstruksiyon ay halata sa lahat, ito ay naantala ng mga bangko at mga opisyal (sa tulong maternity capital) sapilitang pagsasangla sa mga tao, ngunit sa wakas ay dumating ang wakas. Ang bubble ng Urban Group ay sumabog sa parehong paraan tulad ng pagsabog ng SU-155 bubble kanina.

Kasabay nito, ang isang krisis ay nagbubukas sa sektor ng pagbabangko, na maaaring lumala sa kabiguan ng mga programa ng mortgage. Kaya posible na ang iba ay malapit nang sumunod kay Puchkov.

Ang co-owner ng bangkarota na Urban Group na si Andrei Puchkov, na inilagay sa wanted list para sa pandaraya, ay naging nasasakdal sa isang bagong kasong kriminal.

Ayon sa mga imbestigador, siya, kasama ang mga tagapagtayo at mga manggagawa sa gas, ay nagbigay sa mga residente ng mga townhouse sa Khimki malapit sa Moscow ng mga serbisyong hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa kaligtasan, na nagresulta sa walang ingat na pagkamatay ng tatlong tao, kabilang ang isang apat na taong gulang na bata.

Noong gabi ng Enero 22, 2015, sa isa sa tatlong palapag na apartment ng isang townhouse na matatagpuan sa Ivakino-Pokrovskoye microdistrict sa Khimki, ang asawa ng financial director ng Project Izbenka LLC (may-ari ng Vkusville chain of stores) Natalia Demnichenko Si Alexander at ang kanilang apat na taong gulang ay namatay mula sa pagkalason sa carbon monoxide na anak na si Anton. Si Mrs. Demnichenko mismo ay iniligtas ng mga doktor.

Ang investigative department ng Investigative Committee of Russia (ICR) para kay Khimki ay nagbukas ng kasong kriminal sa ilalim ng Part 1 ng Art. 109 ng Criminal Code ng Russian Federation (nagdudulot ng kamatayan sa pamamagitan ng kapabayaan), na pagkatapos ay inilipat sa punong tanggapan ng pagsisiyasat ng rehiyon, at mula doon, sa pamamagitan ng utos ng Deputy Chairman ng Investigative Committee, Igor Krasnov, sa gitnang tanggapan ng departamento.

Habang nagpapatuloy ang paglilitis, isa pang trahedya ang naganap: noong Disyembre 2016, namatay si Alexey Zhilatov, isang kapitbahay ng pamilyang Demnichenko, dahil sa pagkalason sa carbon monoxide.

Ang mga kalahok sa pagsisiyasat ay kalaunan ay natukoy na ang mga tao sa townhouse ay namatay dahil sa iba't ibang dahilan. Ito ay lumabas na ang mga bahay sa Ivakino-Pokrovskoye microdistrict, ang nag-develop kung saan ay Ivastroy LLC, bahagi ng Urban Group, ay ibinebenta nang hindi natapos, at kahit na may mga malalaking paglabag sa pag-install ng mga sistema ng pag-init at bentilasyon. Ayon sa proyekto, ang ikatlong palapag ng mga townhouse ay dapat na tag-araw at, nang naaayon, hindi uminit. Gayunpaman, tulad ng nangyari sa panahon ng pagsisiyasat, ang mga mamimili, sa ilalim ng mga kontrata na iginuhit sa pagitan nila at ng Ivastroy LLC, ay binili sila bilang ganap na pinainit. Sa kasong ito, ang pag-install ng developer kagamitan sa gas hindi ito inayos ayon sa inaasahan ng proyekto, na iniiwan ito sa mga may-ari ng apartment. Sila, madalas na kumukuha ng mga hindi propesyonal na manggagawa, ay nag-install ng heating sa lahat ng sahig. Pagkatapos nito, inimbitahan ng mga residente ang mga manggagawa mula sa State Unitary Enterprise Mosoblgaz at All-Russian Voluntary Firefighting Society (VDPO) na kunin ang trabaho at mag-supply ng gas sa mga apartment. Ginawa ito sa kabila ng katotohanan na sa halip na mga galvanized smoke exhaust pipe, ang mga hindi angkop na gawa sa makapal na corrugated foil ay na-install. Ito rin pala ang mga naka-install sa mga townhouse mga gas boiler ay hindi idinisenyo para sa kanilang footage, at samakatuwid ay nagtrabaho sa mga labis na karga. Dahil dito, tulad ng ipinakita ng pagsusuri, bumaba ang temperatura ng carbon monoxide, na hindi ganap na naalis mula sa mga tsimenea kapag pumapasok sa lugar. Ito, ayon sa mga imbestigador, ay humantong sa pagkamatay ng mga tao.

Ni-reclassify ng imbestigasyon ang kasong kriminal mula sa Art. 109 sa istasyon 238 ng Criminal Code ng Russian Federation - pagganap ng trabaho o pagkakaloob ng mga serbisyo na hindi nakakatugon sa mga kinakailangan sa kaligtasan, na nagreresulta sa pagkamatay ng mga tao sa pamamagitan ng kapabayaan. Ang mga singil sa una ay iniharap laban sa foreman ng Mosoblgaz na si Mikhail Dolgikh, ang pinuno ng departamento ng pag-aayos at pagpapanatili ng Khimki na si Natalya Kudryavtseva at ang direktor ng sangay ng Klinmezhraigaz na si Nikolai Bychkov. Gayunpaman, pagkatapos ay ang mga singil laban sa huling dalawang nasasakdal ay ibinaba, at ang kanilang mga lugar ay kinuha ng master ng VDPO na si Petr Perenechen.

Ang imbestigasyon laban sa kanila ay natapos na, at sa lalong madaling panahon ang akusado ay magsisimulang maging pamilyar sa mga materyales ng kaso. Kasabay nito, ang mga materyales tungkol sa kapwa may-ari ng bangkarota na Urban Group, General Director ng Ivastroy Andrei Puchkov, ay pinaghiwalay sa magkakahiwalay na mga paglilitis. Ayon kay Kommersant, sa malapit na hinaharap ay plano ng imbestigasyon na akusahan siya nang wala sa loob ng pagbibigay ng mga mapanganib na serbisyo at ilagay siya sa listahan ng mga hinahanap.

Dapat pansinin na si Mr. Puchkov ay nasa loob na nito. Ngayong tag-araw, sa kahilingan ng pagsisiyasat, siya ay inaresto nang wala sa Korte ng Distrito ng Savelovsky sa mga singil ng pang-aabuso sa kapangyarihan (Bahagi 2 ng Artikulo 201 ng Criminal Code ng Russian Federation). Ang kilalang negosyante at ang kanyang mga kasabwat, ang Investigative Committee ay naniniwala, na nakolekta ng pera mula sa mga shareholder, ay hindi kailanman nagtayo ng Laikovo residential complex sa distrito ng Odintsovo ng rehiyon ng Moscow, ang pagkumpleto nito ay mangangailangan na ngayon ng 12 bilyong rubles.

At ang pangkalahatang direktor ng Ivastroy Andrei Puchkov sa kaso ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang Bahagi 2 ng Artikulo 201 ng Kodigo sa Kriminal, kung saan kinasuhan ang detenido, ay nagbibigay ng parusang hanggang sampung taon sa bilangguan.

Ayon sa mga imbestigador, ang mga suspek ay lumampas sa kanilang awtoridad nang mangolekta ng mga pondo para sa pagtatayo ng Laikovo residential complex, na hindi natapos. Ang dahilan para sa pagsisimula ng kaso, bilang karagdagan sa mga pahayag ng mga shareholder, ay maaaring isang reklamo mula sa pangunahing may-ari ng Urban Group, si Alexander Dolgin. Ayon sa SPARK database, si Puchkov ay nananatiling minority shareholder ng developer na may 5% stake.

Noong Hulyo, ipinakilala ang mga pamamaraan sa pagsubaybay sa limang kumpanyang nauugnay sa Urban Group. Ang pag-audit ay nagpakita na halos 71 bilyong rubles ang nawawala upang makumpleto ang pagtatayo ng mga proyekto ng Urban Group. Ang kaso laban kay Puchkov ay binuksan sa simula ng Hulyo; sa buong buwan sinubukan niya, sa tulong ng mga koneksyon at mapagkukunan ng kanyang kapwa gobernador ng rehiyon ng Moscow na si Andrei Vorobyov, na "pabagalin ang kaso." Ayon sa ahensya ng Ruspres, dati, sa tulong ng mga mapagkukunang pang-administratibo, nagawang iwasan ng developer ang responsibilidad para sa mga seryosong krimen - halimbawa, nang maraming tao ang nalason hanggang sa mamatay ng carbon monoxide sa mga townhouse na itinayo ng Urban Group dahil sa mga paglabag sa pag-install ng mga heating boiler.

Sa kasamaang palad, ang mga mapagkukunan ng Vorobyov ay naging mahirap kamakailan, at ang mga pag-aresto ay agarang kailangan sa kaso ng Urban Group.

Nagbitiw si Puchkov bilang CEO ng Urban Group noong Abril. Kinuha ni Dolgin ang kanyang post. Ang mensahe ng grupo ay nagsabi na ang dahilan ng pag-alis ni Puchkov ay "mga pagkakaiba sa mga pananaw sa pag-unlad ng negosyo."

Ang mga scheme ng refund ng VAT ay karaniwang may kaugnayan sa oras na iyon: dalawang buwan lamang pagkatapos ng kuwentong ito, ang abogado na si Sergei Magnitsky, na nagsisikap na mag-imbestiga sa mga naturang kaso, ay pinatay sa isang pre-trial detention center sa Moscow. Ito ay ang kanyang kamatayan, at hindi Crimea at Donbass, na humantong sa mga unang anti-Russian na parusa sa anyo ng "Magnitsky Law" at ang kaukulang mga listahan, na napunan hanggang sa araw na ito.

Bumalik tayo sa Russobank. Bakit ang partikular na organisasyong ito ay lumahok sa kahina-hinalang operasyon, bakit ito ang account na binuksan para sa namatay? Magiging posible ba ito nang walang personal na pahintulot ng hindi bababa sa Mark Weinstein? Maraming mga kawili-wiling punto sa kanyang talambuhay. Sa pamamagitan ng kanyang una at pangunahing propesyon, hindi siya isang bangkero, ngunit isang antiquarian: hindi kailangang ipaalala ang tungkol sa ganap na opacity at kriminalidad ng ganitong uri ng aktibidad. Siya ay kaibigan ni Alexander Khochinsky - ang parehong nawala ang mga sulat ni Voltaire na inihanda bilang regalo kay Putin, at pagkatapos ay inaresto sa New York sa kahilingan ng mga Pole para sa ilegal na pagmamay-ari ng isang Polish na pagpipinta na dati nang ninakaw ng mga Nazi. Ang mga antique dealer ay may abalang buhay!

Kahit na mas maaga, ang parehong mga kasama ay nasangkot sa isang madilim na kaso na kinasasangkutan ng pagbili ng limang mga painting mga sikat na artista. Noong 2002, kinuha ng isang Vitaly Tikhonov ang limang mga painting mula sa isang antigong dealer upang ibenta ang mga ito kay Weinstein sa pamamagitan ni Khochinsky at ilang mamamayan ng US. Ang pagiging kumplikado ng scheme ay nagpapahiwatig na ng pagkakaroon ng mga panganib para sa babaeng dealer. At kaya nangyari: Si Khochinsky, na bumalik sa USSR ay tumanggap ng walong taon para sa kanyang mga pandaraya, ay nagsimulang humingi ng mas maraming pera mula sa dealer kaysa sa ibinigay niya bilang collateral. Bilang resulta, si Tikhonov lamang ang dinala sa hustisya.

Noong 2006, ang parehong Weinstein, sa opisina ng Russobank, ay "nag-ayos" sa kaso ng antigong dealer na si Tatyana Preobrazhenskaya, na inakusahan ng pagbebenta ng limang pekeng mga pintura. Tila hinikayat ni Weinstein ang lahat ng mga interesadong partido na itahimik ang usapin at huwag sirain ang reputasyon ng isa't isa. Hindi ito nakatulong: makalipas ang dalawang taon ay nakatanggap si Tatyana ng 9 na taon sa bilangguan, ang kanyang asawa - 8.5 taon.

Malinaw na sa gayong abalang buhay, si Weinstein ay wala sa kahirapan. Siya ay naging isa sa mga benepisyaryo ng pag-unlad ng Moskvoretsky Park, kung saan, ayon sa mga dokumento, isang sports at recreational zone ang itinayo, at sa ilang kadahilanan ay itinayo ang mga pribadong binabantayang mansyon, ang isa sa mga may-ari nito ay si Weinstein. Siya ang nagtatag ng Virazh CJSC at ang non-profit charitable foundation na Veteran: mga pribadong cottage at kahit isang yacht pier na misteryosong lumaki sa kanyang site. Noong 2008, iniutos ng korte ang demolisyon ng mga gusaling ito. Ngunit kahit ngayon, sa 2018, ang tanggapan ng tagausig ay muling naghahanap ng demolisyon ng mga gusali sa Moskvoretsky...

Dapat igalang ng isa ang lakas ng loob ng karamihan sa mga may-ari ng Russobank, na nagpapanatili ng gayong tao sa pangunahing posisyon sa isang institusyon ng kredito. Ang mga taong ito ay talagang hindi natatakot sa anumang bagay. Ngunit marahil hangga't hawak ni Vorobyov ang posisyon ng gobernador?